División de Formación
Cursos y Servicios
Formación
Alpa ofrece servicios de formación específicos a sus clientes empreriales, y a sus distintos níveles de dirección y administración.
Somos la única empresa de investigación Española que ha impartido cursos de formación en materia de defensa de Marca a: Ministerio de hacienda; Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales; Aduanas; Servicio de Vigilancia Aduanera; Distintas unidades del Cuerpo Nacional de Policía; Distintas Unidades de La Guardia Civil; Policía-Mossos d'Esquadra, Grup de Delictes en Tecnologies de la Informació; Ertzaina; G.O.M. de la Policía Municipal de Madrid y a distintos cuerpos Policiales y Judiciales en Sudamérica.
- uestros informáticos forenses, expertos legales y en tecnología ofrecen las soluciones más amplias y eficaces de la industria para afrontar los grandes riesgos de la era de la información.
- Las Auditorías Forenses de Alpa reconstruyen los fraudes y recuperan la información electrónica borrada o perdida para rastrear el dinero e identificar a los implicados.
- En caso de litigio, fraude, delitos corporativos o competencia desleal, los servicios de Auditoría Forense son fundamentales para descubrir activos ocultos, rastrear, estudiar y recomponer las pruebas virtuales del delito para esclarecer responsabilidades, conocer sus causas e incluso determinar si realmente existió.
Las 3‐R de la Auditoría Forense: Recuperar, Rastrear y Reconstruir
Lo importante en una Auditoría Forense no es únicamente reflejar la realidad contable del negocio, sino confirmar que los agentes presentes en dichas transacciones son reales y tienen que ver con la naturaleza del negocio.
Por ello es necesario lograr la trazabilidad del delito:
- Reconstruir el proceso y los movimientos efectuados.
- Identificar las operaciones ocultas y los sistemas empleados.
- Monetizar y cuantificar el impacto real de las operaciones
- Determinar cómo y cuándo fueron realizadas y quiénes estuvieron involucrados
- Descubrir cómo se sortearon los controles o se vulneraron los sistemas de seguridad (procesos de gestión, audito internas, externas y de los organismos reguladores).
