División Contabilidad Forense y Asistencia a Litigios
- Servicios Anti-laundering Money Blanqueo de Capitales: Detección y Prevención
- Servicios de Asesoría sobre Fraudes y AML
- Servicios de Gobernabilidad, Riesgo y Cumplimiento
- Servicios Tecnológicos asociados
En la actualidad, las entidades financieras y otras organizaciones enfrentan un escrutinio y una presión externa sin precedentes para que actúen como la primera línea de defensa en la guerra mundial contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. A fin de evitar consecuencias potencialmente graves, las entidades deben diseñar en forma proactiva sólidos programas de prevención de lavado de dinero (AML) y de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y resto de Leyes. En Alpa ofrecemos la experiencia investigativa y el conocimiento de las regulaciones que las entidades transnacionales necesitan para implementar programas efectivos de cumplimiento y responder a indagaciones, exámenes y acciones de cumplimiento por parte de las agencias regulatorias.
Investigaciones y Contabilidad Forense
Dar respuesta rápida y confidencial a situaciones tales como:
- Acusaciones realizadas a través de canales de denuncias anónimas
- Requerimientos y exámenes regulatorios
- Requerimientos de revisiones contables forenses independientes, e informes de perito experto en esta materia
- Reclamaciones de accionistas contra miembros de la dirección de las empresas.
- Ofrecer una investigación sin conflictos de transacciones propuestas, defender acusaciones, y examinar las operaciones y conductas internas de los clientes
- Reconstruir los hechos a partir de datos incompletos, identificar y aislar la evidencia que es crucial, y compartir nuestras opiniones con la dirección o los entes reguladores
- Brindar testimonio de perito experto en procesos judiciales
- Analizar el impacto sobre los informes financieros y los requerimientos necesarios de información a terceros
- Ayudar a sortear las complejidades de la contabilidad técnica, los informes financieros y las declaraciones de divulgación, litigios por títulos valores y cumplimiento según la Comisión de Valores (SEC)
- Aplicar los principios de contabilidad forense para ayudar a determinar la idoneidad de los controles internos
- Recolectar y analizar minuciosamente información financiera y comercial de los hechos en distintas jurisdicciones alrededor del mundo
Asistencia a Litigios
- Ayudar a determinar qué sucedió en realidad y cuándo.
- Asistir en asuntos de múltiple jurisdicción, demandas colectivas, litigios sobre títulos valores construcción, disputas en transacciones y contratos.
- Aplicar nuestra extensa experiencia profesional y conocimientos financieros, económicos y comerciales en estrategias de cuantificación de daños y perjuicios y estrategias para la obtención de pruebas y conciliaciones.
- Actuar en calidad de observador perito voluntario o designado de oficio.
- Brindar testimonio como peritos expertos en casos que requieren conocimientos financieros o regulatorios específicos y especializados.
- Brindar asesoramiento para la selección de jurados y respuestas con servicios antes, durante y después del juicio
- Realizar conciliaciones en el menor tiempo posible, trabajando en calidad de árbitros competentes y mediadores neutrales
- Reducir el tiempo y el costo de obtención de pruebas utilizando tecnología líder en el mercado.
- Usar tecnología de última generación para garantizar una perfecta presentación durante un juicio
